부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한농화성 정기주주총회결과

한농화성 2023.03.24 15:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		225,415	- 매출액	239,432
	- 부채총계		72,824	- 영업이익	4,544
	- 자본금		7,819	- 당기순이익	8,571
	- 자본총계		152,591	*주당순이익(원)	561
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,835,282,400
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.13
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사 4명 선임 1) 김응상 사내이사 2) 한태원 기타비상무이사 3) 김성빈 사내이사 4) 이병민 사외이사 - 상근감사 1명 선임 1) 박장훈 상근감사
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 : - 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~202 2.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 120원 (원안대로 승인) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) (원안대로 승인) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응상	1952-10	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 前㈜한정화학 대표이사 사장 現㈜한농화성 대표이사 회장
한태원	1957-10	3	재선임	조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장
김성빈	1985-11	3	신규선임	뉴욕 주립대 졸업 現㈜한농화성 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병민	1956-02	3	재선임	UCLA 화학과 박사 前 과학기술연합대학원 대학교 교수 前 한국화학연구원 책임연구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박장훈	1952-10	3	재선임	상근	고려대 경영학과 졸업 前 메리츠증권 상무이사 現㈜한농화성 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제 2조(목적) 7. 고압가스 충전 및 판매업		사업 필요에 의한 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	제 2조(목적) 7. 전 각호에 부대되는 사업	제 2조(목적) 8. 전 각호에 부대되는 사업	사업목적 추가에 따른 변경