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기준
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ROE 위
(주)갤럭시아 에스엠 주주총회소집결의
갤럭시아에스엠 2023.03.15 17:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 : 제 1호의안 : 제 48기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이반석 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 현 (주)갤럭시아에스엠 대표이사 및 (주)효성 상무 (주)일간스포츠 대표이사 발행인 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 현 효성에프엠에스 대표이사 갤럭시아디스플레이 이사 |
| 박형민 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 현 효성첨단소재(주) 상무 (주)효성 산업자재PG 기획관리팀 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이조나단 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 현 (주)해피테크놀로지 대표이사 WPP Korea 이사 |
(주)해피테크놀로지(대표이사) |
| 민인기 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인 태평양 변호사 | 아미코젠 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 64. 유원지 및 테마파크 운영업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 64. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - 65. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - | |
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