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(주)유니크 주주총회소집결의
유니크 2022.03.10 16:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 안영구) 제 3 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영구 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 신서공업(주) - (주)유니크 대표이사 |
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