부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
롯데케미칼(주) 정기주주총회결과
롯데케미칼 2022.03.24 14:06 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,869,964 | - 매출액 | 18,120,462 | |
| - 부채총계 | 7,418,768 | - 영업이익 | 1,535,641 | ||
| - 자본금 | 171,377 | - 당기순이익 | 1,425,602 | ||
| - 자본총계 | 15,451,196 | *주당순이익(원) | 39,260 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,427,438 | - 매출액 | 13,739,086 | |
| - 부채총계 | 5,088,453 | - 영업이익 | 976,101 | ||
| - 자본금 | 171,377 | - 당기순이익 | 836,972 | ||
| - 자본총계 | 12,338,985 | *주당순이익(원) | 24,419 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 284,485,977,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임 1) 사외이사 5명(재선임 4, 신규선임 1) 감사위원 2명(재선임 1, 신규선임 1) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최현민 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-3호 의안 : 사외이사 전운배 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이금로 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-5호 의안 : 사외이사 강정원 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제3-6호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최현민 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 2020.~ 現. 롯데케미칼(주) 대표이사(첨단소재 사업대표) 2016.~ 2019. 롯데첨단소재(주) PC사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 2020.~ 現. 법무법인 지평 고문 2020.~ 2020. 前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사 2016.~ 2016. 前. 부산지방국세청장 |
(주) 한섬(사외이사) |
| 전운배 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 2021.~ 現. 덴톤스 리 법률사무소 고문 2019.~ 2021. 前. 법무법인 광장 고문 2017.~ 2019. 前. 한국기술교육대학교 고용노동연수원 원장 2013.~ 2016. 前. 서울지방노동위원회 위원장 |
- |
| 이금로 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 2019.~ 現. 법무법인 솔 대표변호사 2018.~ 2019. 前. 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청 검사장 2017.~2018. 前. 법무부 차관 |
(주) 티와이홀딩스(사외이사) |
| 강정원 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2002.~ 現. 고려대학교 화공생명공학과 교수 | - |
| 조운행 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | 2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사 2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사 2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장 2016.~ 2017. 前. 우리은행 기업고객본부 부행장 |
재단법인 종합금융장학회(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현민 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.~ 現. 법무법인 지평 고문 2020.~ 2020.前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사 2016.~ 2016.前. 부산지방국세청장 |
| 조운행 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사 2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사 2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장 2016.~ 2017. 前. 우리은행 기업고객본부 부행장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30. 운송장비용 가스충전업 31. 초경량 복합재료 가스용기 제조 및 판매 사업 32. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업 |
* 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 - 수소탱크 사업 및 수소 충전소 운영사업 진출을 위한 사업목적 추가 * 신기술 확보 목적의 기업 투자 증가에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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