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두산건설(주) (정정)주주총회소집결의
두산건설 2020.01.16 17:19 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-12-12 | |
| 3. 정정사유 | 결의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항>] - 감사보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 주식의 포괄적 교환 승인의 건 |
[보고사항] - 감사보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 주식의 포괄적 교환 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 최대주주인 두산중공업(주)의 완전자회사가 되기 위한 절차로 주식교환계약 체결을 주주총회에서 승인받고자 하며 구체적인 내용은 금일 공시되는 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다. |
- 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하기 바랍니다. - 최대주주인 두산중공업(주)의 완전자회사가 되기 위한 절차로 주식교환계약 체결을 주주총회에서 승인받고자 하며 구체적인 내용은 금일 공시되는 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다. - 신규 선임되는 사내이사의 임기만료일은 최초 선임일로부터 3년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-02-07 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 지하강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 주식의 포괄적 교환 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주총세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하기 바랍니다. - 최대주주인 두산중공업(주)의 완전자회사가 되기 위한 절차로 주식교환계약 체결을 주주총회에서 승인받고자 하며 구체적인 내용은 금일 공시되는 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다. - 신규 선임되는 사내이사의 임기만료일은 최초 선임일로부터 3년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 행정학(학사) 前) 두산건설 건축BG장(부사장) 現) 새서울철도(주) 대표이사 |
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