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엘지이노텍(주) 주주총회소집결의
LG이노텍 2024.02.20 18:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 LG이노텍 본사 E3동 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 2,610원 o 제2호 의안 : 정관 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 문혁수 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박지환 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 이상우 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 내용 등이 포함되어 있습니다. 2. 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 3. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문혁수 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | (現) LG이노텍㈜, CEO(`24년~ ) (前) LG이노텍㈜, CSO(`23년) (前) LG이노텍㈜, 광학솔루션사업부장 (`20년~`22년) (前) LG이노텍㈜, 광학솔루션개발담당/연구소장 (`15년~`19년) |
| 박지환 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | (現) LG이노텍㈜, CFO(겸 CRO)(`24년~) (前) ㈜LG CNS, CFO(겸 CRO)(`20년~`23년) (前) ㈜지투알, CFO(`19년) |
| 이상우 | 1970-11 | 1 | 신규선임 | (現) ㈜LG, 전자팀장(`24년~) (前) LG전자㈜, TV사업운영센터장(`22년~`23년) (前) LG전자㈜, HE경영전략담당(`17년~`21년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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