진원생명과학 2020.03.31 15:47 댓글0
1. 재무제표 | 보고 | ||||
제 44기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 51,152 | - 매출액 | 41,241 | |
- 부채총계 | 27,092 | - 영업이익 | -8,209 | ||
- 자본금 | 21,926 | - 당기순이익 | -7,619 | ||
- 자본총계 | 24,060 | *주당순이익(원) | -356 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,946 | - 매출액 | 34,618 | |
- 부채총계 | 25,005 | - 영업이익 | -11,023 | ||
- 자본금 | 21,926 | - 당기순이익 | -9,959 | ||
- 자본총계 | 21,941 | *주당순이익(원) | -465 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 감사 1명 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | (가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 제44기(2019.1.1~2019.12. 31)재무제표 승인 보고 (나) 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)-> 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 | University of Pennsylvania 법대 법학박사 MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 겸) VGXI,Inc. 대표이사 현) 진원생명과학(주) 대표이사 |
조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영전문대학원 석사 중앙대학교 산업경제학과 졸업 패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO 현)진원생명과학㈜ 전무이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김상돈 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사) - BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사) - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company. (개인투자회사) - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc. |
없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최성호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울 시립대학교 세무관리학 석사 공인회계사 세동회계법인 인포맨 소프트(주) 이사 현) 골든베어스홀딩스㈜ 대표이사 현) 네츄럴헬스코리아(주) 대표이사 현) 진원생명과학㈜ 감사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 5.의약품의 NRDO(No Research Development Only) 컨설팅 및 서비스 7. 의약품의 연구학술용역 |
5.당사 보유 개발 노하우를 이용한 매출증대 7. 정부 및 영리기관에서 발주하는 용역 연구의 수행 |
|
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
- 임상병리 검사 시험분석 및 대행 서비스 - 수출입업 |
- 비임상 및 임상 병리학 시험분석 및 대행 서비스 - 수출입업, 도매, 소매업, 통신판매업 |
- 당사 연구 기술을 활용한 매출 증대 - 문구 추가 |
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