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진원생명과학(주) 주주총회소집결의
진원생명과학 2020.03.11 15:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(역삼동 동현빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 제44기(2019년도)별도 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3. 장소와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생 시 정정공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania 법대 법학박사 - MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 겸) VGXI,Inc. 대표이사 현) 진원생명과학(주) 대표이사 ※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실리 없음. 또한 법령상 취업제한 사유등 결격사유에 해당하지 아니함. |
| 조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사 - 중앙대학교 산업경제학과 졸업 - 패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO 현)진원생명과학㈜ 전무이사 ※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실리 없음. 또한 법령상 취업제한 사유등 결격사유에 해당하지 아니함. |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상돈 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사) - BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사) - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company. (개인투자회사) - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc. ※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실이 없음. 또한 법령상 취업제한 사유등 결격사유에 해당하지 아니함. |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울 시립대학교 세무관리학 석사 - 공인회계사 - 세동회계법인 - 인포맨소프트(주)대표이사 현) 골든베어스홀딩스(주) 대표이사 현) 네츄럴헬스코리아㈜ 대표이사 현) 진원생명과학㈜ 감사 ※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실리 없음. 또한 법령상 취업제한 사유등 결격사유에 해당하지 아니함. |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품의 NRDO(No Research Development Only) 컨설팅 및 서비스 - 의약품의 연구학술용역 |
- 당사 보유 개발 노하우를 이용한 매출 기대 -정부 및 영리기관에서 발주하는 용역 연구의 수행 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 임상병리 검사 시험분석 및 대행 서비스 - 수출입업 |
- 비임상 및 임상 병리학 시험분석 및 대행 서비스 - 수출입업, 도매, 소매업, 통신판매업 |
- 당사 연구 기술을 활용한 매출 증대 - 문구 추가 |
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