부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)화신 주주총회소집결의
화신 2022.03.03 11:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 (1) 제47기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 70원 (액면배당률: 14%, 시가배당률: 0.9%) (2) 이사 선임의 건 (2)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건 (2)-2 : 사내이사 장의호 선임의 건 (3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건 (3)-2 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건 (3)-3 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 3 | 재선임 | LG화학 기획실 (현) 당사 대표이사 사장 |
| 장의호 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 기아자동차 화신 미국법인장 (현) 당사 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성호 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 공인회계사, 세무사 (현)경북대학교 경영학부 교수 |
- |
| 한동석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
- |
| 김기현 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성호 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사, 세무사 (현)경북대학교 경영학부 교수 |
| 한동석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
| 김기현 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호사 |
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