부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)나노트로닉스 (정정)주주총회소집결의

나노트로닉스 2014.03.28 16:28 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2014-03-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2014년 3월 19일
3. 정정사유	일정변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2014-03-31 오전 10시	-

당사의 금번 제39기 정기주주총회는 현재 2014년 3월 21일자(신청일) 주주총회소집금지가처분 사건(신청인 이은지)의 종국결과가 청구내용의 일부인용이 되었음을 대법원 사건검색(2014카합444)으로 확인되었습니다. 이에 동 주주총회 개최에 대한 결의하자의 대상될 수 있으므로, 부득이 상기사건 해소 이후 동 정기주주총회를 개최할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	-
	시간	-
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 748 (주)나노트로닉스 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제39기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박장군 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 석영대 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 신동한 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 장성익 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 박철현 선임의 건 제3회 의안: 감사 정경운 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2014-03-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김용주	1956-01-23	3	신규선임	-웨스턴디지털 한국법인 사업부장 -디지털베이시스템 대표이사	-	동국대학교 경상대학교 전자계산학과 졸업	대한민국
박장군	1976-06-18	3	신규선임	큐앤에스 근무	-	서울시립대 경영학과 졸업	대한민국
석영대	1969-09-09	3	신규선임	-모비스텍(주) 대표이사 -큐브릭스(주) 대표이사	(주)나노트로닉스 비등기 이사	경희대학교 경영학과 졸업	대한민국
신동한	1970-07-27	3	신규선임	-딜로이트 컨설팅 이사 -KB투자증권 전략기획실 이사 -신한금융지주회사 전략기획팀 -신한금융투자 전략기획실 이사	신한금융투자 IB지원부 이사	서울대 법과대학원 법학과	대한민국

사외이사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
장성익	1967-04-25	3	신규선임	3R 대표이사	블루비스 고문	서울대 전자공학과 박사	대한민국
박철현	1977-08-29	3	신규선임	선도소프트	-	경희대학교 경제학과	대한민국

감사선임 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정경운	1977-08-23	3	신규선임	비상근	-영경회계 -셈터세무회계 -세무법인세조 -대신세무회계	세무사	서울시립대 경영학과 졸업	대한민국