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한솔피엔에스(주) 주주총회소집결의
한솔PNS 2024.02.20 15:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 결의사항(부의안건) 제1호 의안. 제49기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 결산배당예정 : 보통주 1주당 25원 제2호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건(고정한) 제2-2호 의안. 사내이사 선임의 건(박동민) 제3호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제5장 제34조 제2항) (기업지배구조 개선 목적) 제5호 의안. 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제40조 제1항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정한 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 1995년 전북대학교 경영학 졸업 2012년-2016년 한솔제지(주) 자금팀 팀장 2017년-2019년 한솔제지(주) 재경담당 사무 2020년-2023년 한솔제지(주)인쇄용지 국내영업담당 상무 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 대표이사 |
| 박동민 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 1993년 부산대학교 경영학 졸업 2012년-2018년 한솔신텍(주) 재무팀 팀장, 경영지원담당 2018년-2021년 한솔PNS 인티큐브 경영지원실 상무 2022년-2023년 한솔로지스틱스 지원혁신본부 상무 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 지원혁신담당 상무 |
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