흥국 2023.03.02 14:40 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 내부회계관제제도 - 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호의안:제49기(2022년1월1일~2022년 12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 주당 220원) -제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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