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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

우리종합금융(주) 정기주주총회결과

우리종금 2023.03.23 16:37 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 5,657,191 - 매출액 406,626
- 부채총계 4,982,410 - 영업이익 122,988
- 자본금 437,102 - 당기순이익 91,794
- 자본총계 674,781 *주당순이익(원) 105
나. 개별(별도) - 자산총계 5,656,815 - 매출액 411,844
- 부채총계 4,982,051 - 영업이익 123,530
- 자본금 437,102 - 당기순이익 92,508
- 자본총계 674,765 *주당순이익(원) 106
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 23
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 20,105,089,590
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사외이사 2명
- 사내이사 1명
- 사외이사인 감사위원 2명
- 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제1호 의안 : 제51기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
  →원안대로 의결

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  →원안대로 의결
 
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 2명, 사내이사 1명]

  - 제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(홍순계)
  →원안대로 의결

  - 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건( 김하연)
  →원안대로 의결

  - 제3-3호의안 : 사내이사 선임의 건(김응철)
  →원안대로 의결

□ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 2명]

  - 제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(홍순계)
  →원안대로 의결

  - 제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김하연)
  →원안대로 의결

□ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(유복환) [감사위원이 되는 사외이사 1명]
  →원안대로 의결

□ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
  →원안대로 의결
5. 주주총회일자 2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '1. 재무제표'의 매출액은 포괄손익계산서 上 영업수익입니다.

- 제3-1호 의안 홍순계 사외이사 임기: 2023.3.23.~2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2024년 3월)

- 제3-2호 의안 김하연 사외이사 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월)  

- 제3-3호 의안 김응철 사내이사 임기: 2023.3.23.~2024.12.31.  

- 제4-1호 의안 홍순계 감사위원 임기: 2023.3.23.~2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2024년 3월)

- 제4-2호 의안 김하연 감사위원 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월)

- 제5호 의안 유복환 사외이사 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월)

*상기 제5호 의안의 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※ 관련공시 2023-03-08 참고서류
2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김응철 1966-07 1.8 신규선임 -'91.02
한양대 법학 학사
-'91.02
우리은행 입행
-'17.12~'18.07
우리은행 비서실 실장
-'18.07~'19.12
우리은행 글로벌전략부장(본부장)
-'19.12~'20.12
우리은행 본점1기업영업본부장
-'20.12~'22.02
우리은행 글로벌그룹 집행부행장보
-'22.02~'23.03
우리은행 외환그룹 집행부행장보
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순계 1958-12 1 재선임 -'83.02
연세대 법학 학사
-'83.01
현대해상화재보험 입사
-'04.01~'16.12
현대해상화재보험 전략채널, 퇴직연금, 기업마케팅 본부장(상무) 및 자문역
-'17.01~'17.12
(주)록톤코리아 고문
-'17.12~'20.12
IBK연금보험(주) 상근감사위원
-'21.01~'22.12
한국블록체인협회 부회장
-'21.03~現
우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원
-'21.04~現 한국주택금융공사 비상임이사
- 한국주택금융공사 비상임이사
김하연 1967-09 2 신규선임 -'90.02
연세대 신문방송 학사(경영학 부전공)
-'94.11
미국 피츠버그대학교 Samsung MBA Course 수료
-'01.12~'17.12
딜로이트 안진회계법인 상무이사
-'18.01~'18.04
BDO 이현회계법인 상무
-'18.06~'18.11
플래시드웨이브코리아(주) 대표이사
-'18.12~'19.06
우림에프엠지(주) 상무이사(CFO)
-'19.06~現
PKF 서현회계법인 전무이사
- PKF 서현회계법인 전무이사
유복환 1959-04 2 신규선임 -'82.02
연세대 정법대학 학사
-'93.02
영국 캠브리지 대학교 경제학 석사
-'96.02
영국 캠브리지 대학교 정치경제학 박사
-'10~'11
기획재정부 성장기반정책국장
-'11~'12.01
기획재정부 정책조정국장
-'12.01~'13.02
대통령직속 녹색성장위원회 단장
-'13~'14
세계은행(World Bank) 한국이사
-'15~'17
아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장
-'19~'20
라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표
-'20.01~'23.01
수출입은행 사외이사(ESG위원회 위원장)
-'22.01~現
주식회사 케이옥션 사외이사
-주식회사 케이옥션 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
홍순계 1958-12 1 재선임 사외이사인 감사위원 -'83.02
연세대 법학 학사
-'83.01
현대해상화재보험 입사
-'04.01~'16.12
현대해상화재보험 전략채널, 퇴직연금, 기업마케팅 본부장(상무) 및 자문역
-'17.01~'17.12
(주)록톤코리아 고문
-'17.12~'20.12
IBK연금보험(주) 상근감사위원
-'21.01~'22.12
한국블록체인협회 부회장
-'21.03~現
우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원
-'21.04~現 한국주택금융공사 비상임이사
김하연 1967-09 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -'90.02
연세대 신문방송학 학사(경영학 부전공)
-'94.11
미국 피츠버그대학교 Samsung MBA Course 수료
-'01.12~'17.12
딜로이트 안진회계법인 상무이사
-'18.01~'18.04
BDO 이현회계법인 상무
-'18.06~'18.11
플래시드웨이브코리아(주) 대표이사
-'18.12~'19.06
우림에프엠지(주) 상무이사(CFO)
-'19.06~現
PKF 서현회계법인 전무이사
유복환 1959-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -'82.02
연세대 정법대학 학사
-'93
영국 캠브리지 대학교 경제학 석사
-'96
영국 캠브리지 대학교 정치경제학 박사
-'10~'11
기획재정부 성장기반정책국장
-'11~'12.01
기획재정부 정책조정국장
-'12.01~'13.02
대통령직속 녹색성장위원회 단장
-'13~'14
세계은행(World Bank) 한국이사
-'15~'17
아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장
-'19~'20
라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표
-'20.01~'23.01
수출입은행 사외이사(ESG위원회 위원장)
-'22.01~現
주식회사 케이옥션 사외이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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