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우리종합금융(주) 주주총회소집결의

우리종금 2023.03.08 16:21 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-23 11 :00
3. 장소 광주광역시 동구 금남로 182(금남로 5가) 본사 사옥 8층
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
  (1) 감사보고
  (2) 영업보고
  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
  (4) 기타보고

나. 결의사항
  (1) 제1호 의안: 제51기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

  (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건[사외이사 2명, 사내이사 1명]
    - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(홍순계)
    - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김하연)
    - 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(김응철)

  (4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건[사외이사인 감사위원 2명]
    - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(홍순계)
    - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(김하연)

  (5) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(유복환) [감사위원이 되는 사외이사 1명]

  (6) 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3-1호 의안 홍순계 사외이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2024년 3월)

- 제3-2호 의안 김하연 사외이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월)  

- 제3-3호 의안 김응철 사내이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2024.12.31.  

- 제4-1호 의안 홍순계 감사위원 후보자 임기: 2023.3.23.~2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2024년 3월)

- 제4-2호 의안 김하연 감사위원 후보자 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월)

- 제5호 의안 유복환 사외이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월)

*상기 제5호 의안의 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.


- 상기 '3.장소'는 특별한 사유 발생시 변경 가능하며, 변경시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김응철 1966-07 1.8 신규선임 -'91.02 한양대 법학 학사
-'91.02 우리은행 입행
-'17.12~'18.07 우리은행 비서실 실장
-'18.07~'19.12 우리은행 글로벌전략부장(본부장)
-'19.12~'20.12 우리은행 본점1기업영업본부장
-'20.12~'22.02 우리은행 글로벌그룹 집행부행장보
'-22.02~'23.03 우리은행 외환그룹 집행부행장보
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순계 1958-12 1 재선임 -'83.02 연세대 법학 학사
-'83.01 현대해상화재보험 입사
-'04.01~'16.12 현대해상화재보험 전략채널, 퇴직연금, 기업마케팅 본부장(상무) 및 자문역
-'17.01~'17.12 (주)록톤코리아 고문
-'17.12~'20.12 IBK연금보험(주) 상근감사위원
-'21.01~'22.12 한국블록체인협회 부회장
-'21.03~現 우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원
-'21.04~現 한국주택금융공사 비상임이사
- 한국주택금융공사 비상임이사
김하연 1967-09 2 신규선임 -'90.02 연세대 신문방송 학사(경영학 부전공)
-'94.11 미국 피츠버그대학교 Samsung MBA Course 수료
-'01.12~'17.12 딜로이트 안진회계법인 상무이사
-'18.01~'18.04 BDO 이현회계법인 상무
-'18.06~'18.11 플래시드웨이브코리아(주) 대표이사
-'18.12~'19.06 우림에프엠지(주) 상무이사(CFO)
-'19.06~現 PKF 서현회계법인 전무이사
- PKF 서현회계법인 전무이사
유복환 1959-04 2 신규선임 -'82.02 연세대 정법대학 학사
-'93 영국 캠브리지 대학교 경제학 석사
- '96 영국 캠브리지 대학교 정치경제학 박사
-'10~'11 기획재정부 성장기반정책국장
-'11~'12.01 기획재정부 정책조정국장
-'12.01~'13.02 대통령직속 녹색성장위원회 단장
-'13~'14 세계은행(World Bank) 한국이사
-'15~'17 아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장
- '19~'20 라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표
- '20.01~'23.01 수출입은행 사외이사(ESG위원회 위원장)
- '22.01~現 주식회사 케이옥션 사외이사
-주식회사 케이옥션 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
홍순계 1958-12 1 재선임 사외이사인 감사위원 -'83.02 연세대 법학 학사
-'83.01 현대해상화재보험 입사
-'04.01~'16.12 현대해상화재보험 전략채널, 퇴직연금, 기업마케팅 본부장(상무) 및 자문역
-'17.01~'17.12 (주)록톤코리아 고문
-'17.12~'20.12 IBK연금보험(주) 상근감사위원
-'21.01~'22.12 한국블록체인협회 부회장
-'21.03~現 우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원
-'21.04~現 한국주택금융공사 비상임이사
김하연 1967-09 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -'90.02 연세대 신문방송 학사(경영학 부전공)
-'94.11 미국 피츠버그대학교 Samsung MBA Course 수료
-'01.12~'17.12 딜로이트 안진회계법인 상무이사
-'18.01~'18.04 BDO 이현회계법인 상무
-'18.06~'18.11 플래시드웨이브코리아(주) 대표이사
-'18.12~'19.06 우림에프엠지(주) 상무이사(CFO)
-'19.06~現 PKF 서현회계법인 전무이사
유복환 1959-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -'82.02 연세대 정법대학 학사
-'93 영국 캠브리지 대학교 경제학 석사
- '96 영국 캠브리지 대학교 정치경제학 박사
-'10~'11 기획재정부 성장기반정책국장
-'11~'12.01 기획재정부 정책조정국장
-'12.01~'13.02 대통령직속 녹색성장위원회 단장
-'13~'14 세계은행(World Bank) 한국이사
-'15~'17 아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장
- '19~'20 라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표
- '20.01~'23.01 수출입은행 사외이사(ESG위원회 위원장)
- '22.01~現 주식회사 케이옥션 사외이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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