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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

한국내화(주) 정기주주총회결과

한국내화 2022.03.29 14:13 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 357,948 - 매출액 271,738
- 부채총계 104,086 - 영업이익 8,589
- 자본금 20,534 - 당기순이익 5,684
- 자본총계 253,862 *주당순이익(원) 182
나. 개별(별도) - 자산총계 318,434 - 매출액 218,026
- 부채총계 65,747 - 영업이익 9,649
- 자본금 20,534 - 당기순이익 6,744
- 자본총계 252,687 *주당순이익(원) 216
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 35
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,240,298,570
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.01
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항

    (1) 감사보고
    (2) 영업보고
    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

    제1호 의안 : 제48기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인
   
    제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)
   
      - 제3-1호. 사내이사 변성희

      - 제3-2호. 사외이사 조정철

☞ 원안대로 승인
   
    제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)

☞ 원안대로 승인
 
    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의


☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
변성희 1954-03 3 신규선임 *강원산업 근무
*포스렉, 포스에이씨 근무
*現 한국내화㈜ 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철 1962-07 3 신규선임 *서울대 법대 졸업
*前 대전지검 서산지청 부장검사
*前 서울중앙지검 부장검사
*現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사
없음
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영환 1947-07 3 재선임 상근 *한국프랜지공업㈜ 근무
*前 ㈜코엔텍 감사
*現 한국내화㈜ 감사

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