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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

한국내화(주) 주주총회소집결의

한국내화 2022.02.25 10:14 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-29 09 : 00
3. 장소 충남 당진시 송산면 무수들길 370번지
4. 의안 주요내용 가. 보고사항

   (1) 감사보고
   (2) 영업보고
   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

   제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서
                포함) 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)
   
     - 제3-1호. 사내이사 변성희

     - 제3-2호. 사외이사 조정철
   
   제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)
 
   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-25
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
변성희 1954-03 3 신규선임 *한국방송통신대학교 경영학과
*강원산업,포스렉 근무
*포스에이씨 근무
*現 한국내화㈜ 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철 1962-07 3 신규선임 *서울대 법대 졸업
*前 대전지검 서산지청 부장검사
*前 서울중앙지검 부장검사
*現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사
없음
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영환 1947-07 3 재선임 상근 *한국프랜지공업㈜ 근무
*前 ㈜코엔텍 감사
*現 한국내화㈜ 감사

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