부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
한화솔루션(주) 정기주주총회결과
한화솔루션 2022.03.23 15:48 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,007,572 | - 매출액 | 10,725,192 | |
| - 부채총계 | 11,806,325 | - 영업이익 | 738,348 | ||
| - 자본금 | 978,241 | - 당기순이익 | 616,328 | ||
| - 자본총계 | 8,201,247 | *주당순이익(원) | 3,320 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,310,060 | - 매출액 | 7,395,685 | |
| - 부채총계 | 7,467,425 | - 영업이익 | 558,108 | ||
| - 자본금 | 978,241 | - 당기순이익 | 547,462 | ||
| - 자본총계 | 7,842,634 | *주당순이익(원) | 2,936 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명 ○ 재선임 - 사내이사 2명 - 사외이사 5명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○제1호 의안 제48기 ('21.01.01~'21.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 이사 선임의 건 - 사내이사:(재선임) 김동관, 류두형 (신규선임) 남이현 - 사외이사:(재선임) 서정호, 최만규, 박지형, 시마 사토시 Amanda Bush, ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 감사위원 선임의 건 - (재선임) : 최만규, 박지형 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-22 참고서류 2022-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | ·Harvard University 정치학과 ·한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사(現) |
| 류두형 | 1965-07 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경영학과 ·한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사(現) |
| 남이현 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | ·서울대학교 공업화학과 ·한화솔루션㈜ 케미칼부문 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경영학과 ·법무법인 위즈 변호사(現) |
- |
| 최만규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | ·건국대학교 농업경제학과 ·우리은행 부행장(前) |
- |
| 박지형 | 1968-01 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경제학과 ·서울대 경제학 교수(現) |
- |
| 시마 사토시 |
1958-04 | 2 | 재선임 | ·나고야대학교 경제학부 ·소프트뱅크 손정의 사장 실장(前) |
일본 mixi, aucfan, i-mobile 사외이사 |
| Amanda Bush |
1977-12 | 2 | 재선임 | ·Univ. of Texas School of Law ·St. Augustine Capital Partners(現) ※ 텍사스 컨설팅/M&A 자문사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최만규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·건국대학교 농업경제학과 ·우리은행 부행장(前) |
| 박지형 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대학교 경제학과 ·서울대 경제학 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 80. 생략 81. 관광숙박업(관광호텔업, 가족호텔업 등)의 건설, 관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁경영업 82. 휴양콘도미니엄 건설, 분양, 회원모집, 관리 운영 및 위탁관리운영업. 83. 관광객이용시설업(전문휴양업, 종합휴양업, 야영장업, 관광유람선업, 관광음식점업, 외국인전용유흥음식점업)의 설치, 회원모집, 관광운영 및 임대, 위탁경영업. 84. 여행업(종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업) 85. 체육시설업(골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 경륜장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육도장업, 정구장업, 골프연습장업, 탁구장업, 롤러스케이트장업, 체력단련장업, 미용체조장업, 당구장업)의설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁관리업. 86. 공중위생업(숙박업, 목욕장업, 이용업, 미용업, 세탁업, 유기장업, 성인전용유기장업)의설치, 운영관리 및 회원모집업. 87. 식품판매업, 식품접객업(일반음식점영업, 유흥주점영업, 휴게음식점, 제과점영업)의 설치운영 및 관리업. 88. 체육시설용품 제조, 판매 및 스포츠 관련 식품제조판매업. 89. 조림 및 원예업. 90. 농수산물, 축산물 생산 및 판매업 91. 과수, 원예, 화훼, 농림, 축산업 92. 자동차 운송사업 및 임대사업. 93. 항공운송사업(정기항공운송사업, 부정기항공운송사업, 항공기사용사업, 항공기수선업)경영업. 94. 운수 및 창고업 95. 수출입업 및 동대행업. 96. 회원권중개업 97. 기념품, 식음료, 다류 및 주류판매업 98. 출장조리판매업 99. 수목원경영업 100. 원예작물 생산 및 도소매업 101. 임산물 생산업 102. 평생교육업 103. 학원업 104. 주류소매업 105. 전 각호에 관련된 컨설팅 용역업 106. 전 각호에부대되는사업일체 인사이트부문의 메종갤러리아 사업목적 추가(81~102) 및 갤러리아부문의 사업목적추가(87, 102~104) |
인사이트부문의 메종갤러리아 사업목적 추가(81~102) 및 갤러리아부문의 사업목적추가(87, 102~104) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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