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기준
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ROE 위
(주)모토닉 주주총회소집결의
모토닉 2022.03.03 11:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 현금 80%(400원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영봉 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 2007년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(회장) (현) |
| 신현돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 2008년 ~ 2016년 : (주)모토닉 경영기획본부장 2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(사장) (현) |
| 김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 2001년 ~ 2016년 : (주)모토닉 이사 2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 기타비상무이사 (현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지병철 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 2009년 ~ 2010년 : 경북대학교 산학협력단장 1986년 ~ 현재 : 경북대학교 섬유시스템 공학과 교수 (현) 2021년 ~ 현재 :(주)케이에스엔티 대표이사 (현) |
(주)케이에스엔티 대표이사 |
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