부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼보산업 주식회사 (정정)정기주주총회결과

삼보산업 2023.03.31 18:31 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-31
3. 정정사유	이사선임 세부내역(최재훈) 출생년월 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[이사선임 세부내역] 최재훈 - 생년월일	1970-01-01	1971-01-01

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	204,739		- 매출액	362,140
	- 부채총계	182,642		- 영업이익	797
	- 자본금	4,526		- 당기순이익	-12,829
	- 자본총계	22,097		*주당순이익(원)	-283
나. 연결	- 자산총계	338,442		- 매출액	455,016
	- 부채총계	288,906		- 영업이익	8,377
	- 자본금	4,526		- 당기순이익	-10,974
	- 자본총계	49,536		*주당순이익(원)	-285
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사의 선임 - 사외이사 1명 - 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1)사외이사 정병우 선임의 건 2-2)사내이사 정승호 선임의 건 ☞2-1),2-2) 원안대로 승인 2-3)사내이사 최재훈 선임의 건 ☞2-3) 주주긴급발의제안으로 안건상정 긴급발의안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 긴급발의에 따른 이사(사내이사 최재훈) 선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. - 대표이사 김태환은 2023.03.31 사내이사에서 사임하였습니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정승호	1960-06	3년	재선임	(주)세전사 삼보산업주식회사 사내이사
최재훈	1971-01	3년	신규선임	삼보산업 경영지원 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병우	1960-02	3년	재선임	경성대학교 경영대학원장	해당사항없음