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에이치디한국조선해양(주) 주주총회소집결의
HD한국조선해양 2024.02.26 17:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함) ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성준) 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 김성한) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | -HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장 (2023) -HD한국조선해양 미래기술연구원장 (2020~2023) -HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장 (2016~2020) -HD현대중공업 기획 부문장 (2016~2020) -보스턴컨설팅그룹 파트너 (2010~2015) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성한 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | -고려대 국제대학원 교수 (2007~현재) -대통령실 국가안보실장 (2022~2023) -고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021) -외교통상부 제2차관 (2012~2013) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성한 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 국제대학원 교수 (2007~현재) -대통령실 국가안보실장 (2022~2023) -고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021) -외교통상부 제2차관 (2012~2013) |
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