한창제지 2023.02.17 16:10 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당 | ||
4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 20원 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 05.05 22:00 기준