부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)경동나비엔 정기주주총회결과

경동나비엔 2023.03.29 13:19 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,018,019	- 매출액	1,160,861
	- 부채총계		500,315	- 영업이익	59,771
	- 자본금		14,569	- 당기순이익	53,582
	- 자본총계		517,705	*주당순이익(원)	3,707
나. 개별(별도)	- 자산총계		716,145	- 매출액	979,558
	- 부채총계		308,958	- 영업이익	58,703
	- 자본금		14,569	- 당기순이익	43,696
	- 자본총계		407,187	*주당순이익(원)	3,023
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,226,466,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.44
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 후보자 김도윤) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 시가배당율은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임. 나. 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도윤	1963-04	3	재선임	상근	·학력: 한양대학교(학사) ·경력 : 현대자동차(주) 비전경영실장 ('15.01 ~'18.12) : (주)경동나비엔 상근감사 ('20.03 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 창고보관업 - 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업 - 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-