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케이씨그린홀딩스(주) 주주총회소집결의

KC그린홀딩스 2024.02.28 17:19 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-27 10:00
3. 장소 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층
4. 의안 주요내용 제 51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
     1) 감사보고
     2) 영업보고
     3) 내부회계 관리제도 운영실태

2. 주주총회 의결사항
     1) 제 1호 의안: 제 51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
                    재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)
                    포함) 및 연결재무제표 승인의 건

     2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

     3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건
        - 제 3-1호 의안: 사내이사 이태영 선임의 건
        - 제 3-2호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건

     4) 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

     5) 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이태영 1959-03 3 재선임 현 KC그린홀딩스(주) 대표이사
Simon Fraser University MBA
서울대학교 경영학과 (학사)
김종규 1965-02 3 재선임 현 KC그린홀딩스㈜ COO
서울대학교 경영학과(학사)

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