부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한올바이오파마(주) 정기주주총회결과

한올바이오파마 2023.03.29 14:08 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		213,451	- 매출액	109,995
	- 부채총계		45,195	- 영업이익	1,506
	- 자본금		26,120	- 당기순이익	251
	- 자본총계		168,256	*주당순이익(원)	5
나. 개별(별도)	- 자산총계		213,430	- 매출액	109,995
	- 부채총계		44,956	- 영업이익	1,770
	- 자본금		26,120	- 당기순이익	546
	- 자본총계		168,474	*주당순이익(원)	11
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제50기(22년01월01일~22년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호: 사내이사 후보 박승국 - 제1-2호: 사내이사 후보 박수진 - 제1-3호: 사외이사 후보 김한주 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원 후보 김한주 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승국	1963-03	3	재선임	現) 한올바이오파마 대표이사 한올바이오파마 바이오연구소장
박수진	1972-10	3	신규선임	現) 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장 대웅제약 ETC 영업 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한주	1978-10	3	신규선임	現) 아임뉴런 대표이사 유한양행 R&D사업개발 팀장	아임뉴런 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김한주	1978-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 아임뉴런 대표이사 유한양행 R&D사업개발 팀장