부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
광동제약(주) 주주총회소집결의
광동제약 2024.02.26 16:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이채주) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 강대희) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채주 | 1972-04 | 3 | 재선임 | (현) 광동제약(주) 전략기획실장 (2018.01 ~ ) (전) 광동제약(주) 전략경영팀장 (2014.09 ~ 2017.12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ ) (현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ ) (현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ ) (전)서울대학교 의과대학장(2011~2017) |
(주)헥사메드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ ) (현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ ) (현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ ) (전)서울대학교 의과대학장(2011 ~ 2017) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 태양광 사업 영위를 통한 원가 절감 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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