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(주)SIMPAC 주주총회소집결의
SIMPAC 2022.02.28 16:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 송효석 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 심웅섭 재선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 (신규 후보자 :이승건) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효석 | 1959-05 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 금속공학 학사, 석사 - 포스텍 신소재공학 박사 - 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장 - 포스코 스테인레스 제강부장 - 포스코타이녹스 법인장 - 現 SIMPAC 대표이사(부회장) (합금철 사업부 경영총괄) |
| 심웅섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - HMC 투자증권 자산운용 실장 - 現 SIMPAC 대표이사(사장) (프레스 사업부 경영총괄) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승건 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 국제경제학(학사) - University of Washington MBA(석사) - 경기대학교 경제학(박사) - 한국수출입은행 . 홍보실장 . 재무관리실장 . 비서실장 . 리스크관리부장 . 심사평가단장 . 해외경제연구소장 |
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