부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)호텔신라 정기주주총회결과

호텔신라 2022.03.17 16:34 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,656,450	- 매출액	3,779,129
	- 부채총계		2,079,545	- 영업이익	118,812
	- 자본금		200,000	- 당기순이익	27,059
	- 자본총계		576,905	*주당순이익(원)	714
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,220,068	- 매출액	3,379,077
	- 부채총계		1,633,496	- 영업이익	90,568
	- 자본금		200,000	- 당기순이익	-9,734
	- 자본총계		586,572	*주당순이익(원)	-257
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	250
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			7,607,742,200
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
			종류주식	0.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 김준환 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 김준기 선임의 건 ㆍ제2-3호 사외이사 김현웅 선임의 건 ㆍ제2-4호 사외이사 진정구 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 감사위원 김준기 선임의 건 ㆍ제3-2호 감사위원 김현웅 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1.재무제표의 주당순이익은 보통주 기준
※ 관련공시	2022-02-28 참고서류 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준환	1970-06	3	재선임	2018년 ~ 현재 호텔신라 TR 지원팀장(CFO겸직) 2015년 호텔신라 TR부문 재무그룹장 2014년 호텔신라 경영지원실 재무그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준기	1965-06	3	신규선임	2021 ~ 현재 한국공기업학회 회장 2020 ~ 현재 한국도로공사 사외이사 2015 ~ 2017 국회예산정책처장(차관급) 1997 ~ 현재 서울大 행정대학원 교수	한국도로공사 사외이사
김현웅	1959-05	3	신규선임	2020 ~ 현재 법무법인 바른 대표변호사 2015 ~ 2016 제64대 법무부 장관 2015 ~ 2015 제46대 서울고등검찰청 검사장 2013 ~ 2015 제57대 법무부 차관 2013 ~ 2013 제26대 부산고등검찰청 검사장 2012 ~ 2013 제56대 광주지방검찰청 검사장 2011 ~ 2012 제11대 서울서부지방검찰청 검사장 2010 ~ 2011 제57대 춘천지방검찰청 검사장 2008 ~ 2010 인천/부산고등검찰청 차장검사 2006 ~ 2008 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관 1984 제26회 사법시험 합격	-
진정구	1964-10	3	신규선임	2019 ~ 현재 법무법인 광장 고문 2016 ~ 2018 국회사무처 입법차장(차관급) 2013 ~ 2016 국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급) 2011 ~ 2013 국회사무처 기획조정실 실장 2009 ~ 2011 국회사무처 법제사법위원회 전문위원 2004 ~ 2008 국회사무처 미주주재관, 법제실 경제법제심의관 2001 ~ 2004 국회사무처 기획조정실 행정법무담당관 1988 ~ 1999 국회사무처 내무/법제사법/재정 경제위원회 입법조사관 1988 제8회 입법고시 합격	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준기	1965-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021 ~ 현재 한국공기업학회 회장 2020 ~ 현재 한국도로공사 사외이사 2015 ~ 2017 국회예산정책처장(차관급) 1997 ~ 현재 서울大 행정대학원 교수
김현웅	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020 ~ 현재 법무법인 바른 대표변호사 2015 ~ 2016 제64대 법무부 장관 2015 ~ 2015 제46대 서울고등검찰청 검사장 2013 ~ 2015 제57대 법무부 차관 2013 ~ 2013 제26대 부산고등검찰청 검사장 2012 ~ 2013 제56대 광주지방검찰청 검사장 2011 ~ 2012 제11대 서울서부지방검찰청 검사장 2010 ~ 2011 제57대 춘천지방검찰청 검사장 2008 ~ 2010 인천/부산고등검찰청 차장검사 2006 ~ 2008 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관 1984 제26회 사법시험 합격