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ROE 위
(주)호텔신라 주주총회소집결의
호텔신라 2022.02.18 15:55 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 김준환 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 김준기 선임의 건 ㆍ제2-3호 사외이사 김현웅 선임의 건 ㆍ제2-4호 사외이사 진정구 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 사외이사 김준기 선임의 건 ㆍ제3-2호 사외이사 김현웅 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준환 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 2018년 ~ 현재 호텔신라 TR 지원팀장(CFO겸직) 2015~ 2018년 호텔신라 TR부문 재무그룹장 2014~ 2015년 호텔신라 경영지원실 재무그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준기 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 2021 ~ 현재 한국공기업학회 회장 2020 ~ 현재 한국도로공사 사외이사 2015 ~ 2017 국회예산정책처장(차관급) 1997 ~ 현재 서울大 행정대학원 교수 |
한국도로공사 사외이사 |
| 김현웅 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 법무법인 바른 대표변호사 2015 ~ 2016 제64대 법무부 장관 2015 ~ 2015 제46대 서울고등검찰청 검사장 2013 ~ 2015 제57대 법무부 차관 2013 ~ 2013 제26대 부산고등검찰청 검사장 2012 ~ 2013 제56대 광주지방검찰청 검사장 2011 ~ 2012 제11대 서울서부지방검찰청 검사장 2010 ~ 2011 제57대 춘천지방검찰청 검사장 2008 ~ 2010 인천/부산고등검찰청 차장검사 2006 ~ 2008 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관 1984 제26회 사법시험 합격 |
- |
| 진정구 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 법무법인 광장 고문 2016 ~ 2018 국회사무처 입법차장(차관급) 2013 ~ 2016 국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급) 2011 ~ 2013 국회사무처 기획조정실 실장 2009 ~ 2011 국회사무처 법제사법위원회 전문위원 2004 ~ 2008 국회사무처 미주주재관, 법제실 경제법제심의관 2001 ~ 2004 국회사무처 기획조정실 행정법무담당관 1988 ~ 1999 국회사무처 내무/법제사법/재정 경제위원회 입법조사관 1988 제8회 입법고시 합격 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준기 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021 ~ 현재 한국공기업학회 회장 2020 ~ 현재 한국도로공사 사외이사 2015 ~ 2017 국회예산정책처장(차관급) 1997 ~ 현재 서울大 행정대학원 교수 |
| 김현웅 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 ~ 현재 법무법인 바른 대표변호사 2015 ~ 2016 제64대 법무부 장관 2015 ~ 2015 제46대 서울고등검찰청 검사장 2013 ~ 2015 제57대 법무부 차관 2013 ~ 2013 제26대 부산고등검찰청 검사장 2012 ~ 2013 제56대 광주지방검찰청 검사장 2011 ~ 2012 제11대 서울서부지방검찰청 검사장 2010 ~ 2011 제57대 춘천지방검찰청 검사장 2008 ~ 2010 인천/부산고등검찰청 차장검사 2006 ~ 2008 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관 1984 제26회 사법시험 합격 |
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