부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

메리츠증권(주) 정기주주총회결과

메리츠증권 2023.03.17 16:16 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		56,452,695	- 매출액	57,037,591
	- 부채총계		50,760,760	- 영업이익	1,092,531
	- 자본금		776,179	- 당기순이익	828,095
	- 자본총계		5,691,935	*주당순이익(원)	1,369
나. 개별(별도)	- 자산총계		43,188,568	- 매출액	56,163,952
	- 부채총계		37,816,772	- 영업이익	1,025,350
	- 자본금		776,179	- 당기순이익	769,046
	- 자본총계		5,371,796	*주당순이익(원)	1,274
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	135
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			75,092,951,610
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 선임 3명 감사위원 선임 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 최대주주등과의 거래내역 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1) 사외이사 이상철 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 2-2) 사외이사 양재선 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현욱 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1) 사외이사 이상철 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 4-2) 사외이사 양재선 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1. 재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다. - 상기2. 현금배당금(주당 135원)은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 금액을 재원으로 하는 배당으로, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 포함되지 않아 과세대상 소득이 아닙니다.
※ 관련공시	2023-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현욱	1967-03	2	재선임	-SK경영경제연구소 경제연구실 실장 -現)KDI 국제정책대학원 교 수/기획처장	-
이상철	1968-10	2	재선임	-동국대학교 회계학과 교수 -한국투자금융지주. 한국투자증권 사외이사 -現)이화여자대학교 경영학부 교수	-
양재선	1969-01	2	신규선임	-한국씨티은행 법무본부 상무변호사 -現)법무법인(유) 율촌 외국변호사	-現)메리츠자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현욱	1967-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-SK경영경제연구소 경제연구실 실장 -現)KDI 국제정책대학원 교수/기획처장
이상철	1968-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-동국대학교 회계학과 교수 -한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사 -現)이화여자대학교 경영학부 교수
양재선	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국씨티은행 법무본부 상무변호사 -現)메리츠자산운용 사외이사 -現)법무법인(유) 율촌 외국변호사