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메리츠증권(주) 주주총회소집결의
메리츠증권 2023.02.27 17:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 'The Forum at IFC' IFC Hall 303,304호 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 최대주주등과의 거래내역 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1) 사외이사 이상철 선임의 건(재선임) 2-2) 사외이사 양재선 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현욱 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1) 사외이사 이상철 선임의 건(재선임) 4-2) 사외이사 양재선 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 제51기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제3호 의안은 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 제19조 제5항에 따른 감사위원이 되는 사외이사에 대한 분리선임 안건입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 금번에 주총 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현욱 | 1967-03 | 2 | 재선임 | SK경영경제연구소 경제연구실 실장 現) KDI 국제정책대학원 교 수/기획처장 |
- |
| 이상철 | 1968-10 | 2 | 재선임 | 동국대학교 회계학과 교수 한국투자금융지주. 한국투자증권 사외이사 現)이화여자대학교 경영학과 교수 |
- |
| 양재선 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 한국시티은행 법무본부 상무변호사 現)법무법인(유) 율촌 외국변호사 |
現)메리츠자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현욱 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | SK경영경제연구소 경제연구실 실장 現) KDI 국제정책대학원 교수/기획처장 |
| 이상철 | 1968-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 회계학과 교수 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사 現)이화여자대학교 경영학과 교수 |
| 양재선 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국시티은행 법무본부 상무변호사 現)메리츠자산운용 사외이사 現)법무법인(유) 율촌 외국변호사 |
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