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일정실업(주) (정정)주주총회소집결의
일정실업 2023.04.07 12:44 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.04.07 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 '상근여부' | 상근 | 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동) [당사 3층 강당] |
||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고 사항 - 가. 감사보고 나. 영업보고 - 부의 안건 - 제1호 의안: 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고동수 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -산업연구원 선입연구위원 -일정실업(주) 부회장 재임 |
| 최돈호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -현대자동차 상무 -일정실업(주) 부사장 재임 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현대자동차 기획, 해외영업 |
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