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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)서흥 (정정)주주총회소집결의

서흥 2023.03.15 16:30 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-03-15
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-02-22
3. 정정사유 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족
(상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함)
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    - 사외이사 후보 이임식    
3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
    - 감사 후보 이광호
4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
    - 사외이사 후보 이임식    
2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건
    - 감사 후보 이광호
3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 09 : 00
3. 장소 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(본사 관리동 2층 대회의실)
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
    - 사외이사 후보 이임식    
2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건
    - 감사 후보 이광호
3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제50기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시 2023-02-22 주주총회소집결의
2023-02-22 주주총회소집공고
2023-03-15 감사보고서 제출
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이임식 1960-08 3 신규선임 現 충북대학교 대학원 바이오미래융합기술경영 겸임교수
前 대구지방식품의약품안전청장
(주)SPC삼립 (사외이사, 감사위원)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이광호 1955-04 3 신규선임 상근 現 (주)서흥 사외이사
前 한국식품산업협회 부회장

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