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(주)부-스타 주주총회소집결의
부스타 2022.02.07 14:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(항목미정) 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 선임의 건(유동근) 3-2호 사외이사 선임의 건(김한상) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관일부 변경의 건은 세부 내역이 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동근 | 1941-07 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한상 | 1954-03 | 03년 | 신규선임 | 성신산업 이사 | 성신산업(이사) |
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