부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

태평양물산(주) 정기주주총회결과

태평양물산 2023.03.30 17:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		721,226	- 매출액	1,084,607
	- 부채총계		519,858	- 영업이익	68,441
	- 자본금		25,199	- 당기순이익	24,809
	- 자본총계		201,368	*주당순이익(원)	548
나. 개별(별도)	- 자산총계		638,917	- 매출액	765,025
	- 부채총계		398,804	- 영업이익	47,784
	- 자본금		25,199	- 당기순이익	20,154
	- 자본총계		240,113	*주당순이익(원)	440
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,379,803,080
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제 51기 (2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임석원) ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이경희) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 임진규) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억한도) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임석원	1974-08	3	재선임	2009~현재 태평양물산(주) 대표이사
이경희	1964-03	3	신규선임	2020~현재 태평양물산(주) 의류사업부총괄사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진규	1961-01	3	신규선임	상근	2007~2008 한화증권 지점영역 총괄본부장 2009~2011 한화증권 IB사업 총괄본부장 2011~2014 한화그룹 중국사업본부 <한화차이나> 수석부총재 2014~2015 한화자산운용(주)싱가폴AI(대체투자)전문회사설립 project총괄 2015~2018 (주)크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장