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(주)에스엠코어 주주총회소집결의
에스엠코어 2024.02.28 16:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 8, 호텔나루 서울 엠갤러리 2층 연회장(갤러리#1) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 서화성) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서화성 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 現 SK㈜ c&c 전략기획부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기원 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 現 성균관대학교 정보통신대학 학장 | - |
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