부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)코리아써키트 정기주주총회결과

코리아써키트 2023.03.27 15:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,293,449	- 매출액	1,596,875
	- 부채총계		541,836	- 영업이익	99,195
	- 자본금		13,685	- 당기순이익	85,751
	- 자본총계		751,613	*주당순이익(원)	2,507
나. 개별(별도)	- 자산총계		862,007	- 매출액	804,573
	- 부채총계		408,796	- 영업이익	60,294
	- 자본금		13,685	- 당기순이익	54,734
	- 자본총계		453,211	*주당순이익(원)	1,999
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤영선 제2-2호 의안 : 사내이사 유완준 제2-3호 의안 : 사외이사 심일선 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 (성병준) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(10억원) ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(3억원)
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영선	1959-05	2	신규선임	(현)㈜코리아써키트 PKG사업부장 (2022~현재) ㈜코리아써키트 해외영업총괄 (2016~2021) ㈜코리아써키트 PKG공장장 (2012~2016)
유완준	1960-11	2	신규선임	(현)㈜코리아써키트 HDI사업부장 (2022~현재) ㈜코리아써키트 국내영업총괄 (2016~2021) ㈜코리아써키트 HDI영업본부장 (2012~2016)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1	재선임	(현)㈜코리아써키트 사외이사 (2021~현재) (현)㈜영풍 사외이사 (2021~현재) 강원교육복지재단 이사 (2020~2021) 서울시 교육청 감사자문 위원회 위원 (2014~2018)	㈜영풍 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성병준	1958-09	3	재선임	상근	(현)㈜코리아써키트 감사 (2008~현재) (현)㈜인터플레스 감사 (2008~현재) 한국항공우주산업㈜ 상무 (2005~2007)