부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)코리아써키트 (정정)정기주주총회결과
코리아써키트 2022.03.28 16:35 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임세부내역 안에 신규선임 여부 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | (조영호,이한균)재선임 | (조영호,이한균)신규선임 |
| 신규선임여부 수정((조영호,이한균)재선임 -> (조영호,이한균)신규선임) |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,064,621 | - 매출액 | 1,424,169 | |
| - 부채총계 | 412,634 | - 영업이익 | 85,113 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 72,196 | ||
| - 자본총계 | 651,987 | *주당순이익(원) | 2,053 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,848 | - 매출액 | 647,067 | |
| - 부채총계 | 174,404 | - 영업이익 | 58,914 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 52,337 | ||
| - 자본총계 | 399,444 | *주당순이익(원) | 1,912 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장세준 제3-2호 의안 : 사내이사 조영호 제3-3호 의안 : 사내이사 이한균 제3-4호 의안 : 사외이사 심일선 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(10억원) ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(3억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | (현)㈜코리아써키트 대표이사 부회장(2020~현재) ㈜코리아써키트 사장(2019~2020) 영풍전자㈜ 부사장(2017~2019) 영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (2013~2017) 영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013) |
| 조영호 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | (현)㈜코리아써키트 사장 경영관리실장(2021~현재) SK㈜ 경영고문 부사장대우(2018~2019) SK㈜ 중국현지법인 대표 부사장(2016~2017) SK㈜ IT서비스사업 사업장 부사장(2013~2015) SK㈜ 경영지원부문장 부사장(2012~2012) |
| 이한균 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | (현)㈜코리아써키트 경영관리본부장 전무(2021~현재) 동국제강 재경실실장(CFO, 상무)(2018~2020) SK네트웍스 회계실장 상무(2015~2017) SK네트웍스 중국지주회사 전략기획실장 상무(2010~2014) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (현)㈜영풍 사외이사(2021~현재) 강원교육복지재단 이사(2020~2021) 서울시 교육청 감사자문위원회 위원(2014~2018) |
(주)영풍 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업 11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지 보수업 12.전산시스템 및 정보처리기술 용역의 제공 및 판매 13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리,운영사업 및 창업지원사업 14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공,용역 수탁업 15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이센스업 17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 용역사업 18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 1. 인쇄회로기판제조업 2. 인쇄회로기판 부품 조립업 3. 금형제작업 4. 수출입업 5. 부동산임대업 6. 동박 적층판 제조업 7. 독극물 수출입업 8. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 1. 인쇄회로기판제조업 2. 인쇄회로기판 부품 조립업 3. 금형제작업 4. 수출입업 5. 부동산임대업 6. 동박 적층판 제조업 7. 독극물 수출입업 8. 전자, 전기 기계 기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동 개발, 판매 및 설비 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업 10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업 11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지 보수업 12.전산시스템 및 정보 처리기술 용역의 제공 및 판매 13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리, 운영사업 및 창업 지원사업 14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공, 용역수탁업 15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이센스업 17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 용역사업 18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체 |
목적사업 추가 | |
전문가방송
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