부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)코리아써키트 주주총회소집결의
코리아써키트 2022.03.11 15:18 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장세준 제3-2호 의안 : 사내이사 조영호 제3-3호 의안 : 사내이사 이한균 제3-4호 의안 : 사외이사 심일선 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | (현)㈜코리아써키트 대표이사 부회장(2020~현재) ㈜코리아써키트 사장(2019~2020) 영풍전자㈜ 부사장(2017~2019) 영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (2013~2017) 영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013) |
| 조영호 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | (현)㈜코리아써키트 사장 경영관리실장(2021~현재) SK㈜ 경영고문 부사장대우(2018~2019) SK㈜ 중국현지법인 대표 부사장(2016~2017) SK㈜ IT서비스사업 사업장 부사장(2013~2015) SK㈜ 경영지원부문장 부사장(2012~2012) |
| 이한균 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | (현)㈜코리아써키트 경영관리본부장 전무(2021~현재) 동국제강 재경실실장(CFO, 상무)(2018~2020) SK네트웍스 회계실장 상무(2015~2017) SK네트웍스 중국지주회사 전략기획실장 상무(2010~2014) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (현)㈜영풍 사외이사(2021~현재) 강원교육복지재단 이사(2020~2021) 서울시 교육청 감사자문위원회 위원(2014~2018) |
(주)영풍 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업 11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지 보수업 12.전산시스템 및 정보처리기술 용역의 제공 및 판매 13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리,운영사업 및 창업지원사업 14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공,용역 수탁업 15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이센스업 17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 용역사업 18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 1. 인쇄회로기판제조업 2. 인쇄회로기판 부품 조립업 3. 금형제작업 4. 수출입업 5. 부동산임대업 6. 동박 적층판 제조업 7. 독극물 수출입업 8. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 1. 인쇄회로기판제조업 2. 인쇄회로기판 부품 조립업 3. 금형제작업 4. 수출입업 5. 부동산임대업 6. 동박 적층판 제조업 7. 독극물 수출입업 8. 전자, 전기 기계 기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동 개발, 판매 및 설비 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업 10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업 11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지 보수업 12.전산시스템 및 정보 처리기술 용역의 제공 및 판매 13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리, 운영사업 및 창업 지원사업 14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공, 용역수탁업 15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이센스업 17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 용역사업 18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체 |
목적사업 추가 | |
전문가방송
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