대명소노시즌 2023.03.31 14:22 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,681 | - 매출액 | 165,769 | |
- 부채총계 | 53,313 | - 영업이익 | -17,365 | ||
- 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -17,128 | ||
- 자본총계 | 115,368 | *주당순이익(원) | -170 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 168,960 | - 매출액 | 170,973 | |
- 부채총계 | 54,171 | - 영업이익 | -18,504 | ||
- 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -18,341 | ||
- 자본총계 | 114,780 | *주당순이익(원) | -182 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제 39기 별도/연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 2)사내이사 재선임의 건 2-1) 사내이사 서준혁 ☞원안대로 가결 2-2) 사내이사 김범철 ☞원안대로 가결 3)이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 4)감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 5)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다. | |||||
※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
서준혁 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 2011년 ∼ 2018년 대명소노시즌 대표이사 2018년 ∼ 현재 대명소노시즌 사내이사 |
김범철 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2016년 ~ 2019년 현대그룹 전략기획본부 2019년 ∼ 현재 대명소노시즌 대표이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 제1장 (총칙) 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~128. 생략 129. 부가통신판매업 130. 의류제품 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업 131. 편물의 원료와 제품의 제조 및 판매업 132. 봉제품 및 스포츠용품의 제조 및 판매업 133. 피혁제품의 제조 및 판매업 134. 상기 사업의 해외영업을 위한 무역업 135. 인터넷 유통업 136. 인터넷 경매업 137. 인터넷 방송업 138. 인터넷 캐릭터개발 및 판매업 139. 인터넷 광고업 140. 기타 인터넷 관련 사업 |
기존 사업부 신규 사업 추가(129), 합병에 따른 신규사업 추가(130~140) |
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사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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