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(주)대명소노시즌 주주총회소집결의
대명소노시즌 2022.03.08 15:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제38기 별도/연결재무제표 승인의건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주 총회에 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성진 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 교수 한국국제경제학회 부회장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김삼재 | 1945-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대명복지재단 상임이사 대명소노시즌 상근감사 |
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