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부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)이수페타시스 주주총회소집결의

이수페타시스 2023.03.08 16:49 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-31 10:00
3. 장소 본사 강당
    : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
    - 감사의 감사보고 및 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
   제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표
               (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분
               계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 10%
               (100원)]
   제2호 의안: 이사 선임(2명)의 건
     제2-1호 의안: 사내이사 최창복(신규선임)               제2-2호 의안: 사내이사 오욱현(재선임)
   제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
   제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이
    적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서
    보고할 예정임.
    (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2023년 3월 23일)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최창복 1971-08 3 신규선임 '現) 이수페타시스 부사장
서강대학원 MBA 졸업
오욱현 1971-09 3 재선임 '現) 이수페타시스 대표이사
영남대학교 공업화학 졸업

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