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일양약품(주) 주주총회소집결의
일양약품 2023.03.09 16:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정유석 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김청수 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 주광수 선임의 건 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 공승열 선임의 건 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 김청수 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원 주광수 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. -제52기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 현) 일양약품(주) 부사장 전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공승열 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 |
- |
| 김청수 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 백현 대표변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 |
- |
| 주광수 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공승열 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 |
| 김청수 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 백현 대표변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 |
| 주광수 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 |
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