영신금속 2022.03.28 16:08 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,935 | - 매출액 | 119,187 | |
- 부채총계 | 93,876 | - 영업이익 | -271 | ||
- 자본금 | 9,587 | - 당기순이익 | 373 | ||
- 자본총계 | 37,059 | *주당순이익(원) | 20 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 138,674 | - 매출액 | 122,874 | |
- 부채총계 | 99,324 | - 영업이익 | 1,544 | ||
- 자본금 | 9,587 | - 당기순이익 | 554 | ||
- 자본총계 | 39,350 | *주당순이익(원) | 29 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회위원 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
윤치영 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現) |
서인권 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 영신금속공업 부사장(現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
윤치영 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現) |