부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)오뚜기 정기주주총회결과
오뚜기 2022.03.25 15:06 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,605,839 | - 매출액 | 2,739,037 | |
| - 부채총계 | 1,067,387 | - 영업이익 | 166,575 | ||
| - 자본금 | 18,360 | - 당기순이익 | 129,978 | ||
| - 자본총계 | 1,538,452 | *주당순이익(원) | 38,054 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,175,601 | - 매출액 | 2,414,546 | |
| - 부채총계 | 797,979 | - 영업이익 | 133,100 | ||
| - 자본금 | 18,360 | - 당기순이익 | 100,918 | ||
| - 자본총계 | 1,377,622 | *주당순이익(원) | 29,676 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,205,232,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 8,000원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건 (1)제3-1호 의안 :김용대 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 (2)제3-2호 의안 :성낙송 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 (3)제3-3호 의안 :선경아 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (1)제5-1호 의안 :성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -> 원안대로 승인 (2)제5-2호 의안 :선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1967-09 | 3 | 재선임 | -現 KAIST 전기및전자 공학부 교수 및 전산 학부 겸임교수 -KAIST 사이버보안연구 센터 센터장 |
해당사항 없음 |
| 성낙송 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | -現 법무법인 지헌 대표변호사 -법무법인 평안 대표변호사 -사법연수원장 -서울고등법원 수석부장판사 |
해당사항 없음 |
| 선경아 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | -現 가천대학교 관광경영학과 부교수 -가천대학교 관광경영학과 조교수 -美 템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 |
해당사항 없음 |
| 조봉현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | -現 인덕회계법인 이사(2본부장) -한영회계법인 회계사 -안건회계법인 회계사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 인덕회계법인 이사(2본부장) -한영회계법인 회계사 -안건회계법인 회계사 |
| 성낙송 | 1858-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 법무법인 지헌 대표변호사 -법무법인 평안 대표변호사 -사법연수원장 -서울고등법원 수석부장판사 |
| 선경아 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 가천대학교 관광경영학과 부교수 -가천대학교 관광경영학과 조교수 -美 템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 |
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