부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한국특강 정기주주총회결과

한국특강 2022.03.28 14:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		458,714	- 매출액	691,525
	- 부채총계		316,723	- 영업이익	40,011
	- 자본금		26,621	- 당기순이익	36,784
	- 자본총계		141,991	*주당순이익(원)	691
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		38
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임 보고 (5) 제51기 재무제표 보고 2. 부의안건 (1) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 (2) 제3호 의안 : 감사위원선임의 건 (사외이사 2명) → 원안대로 승인 (3) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 (4) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	2	재선임	전) (주)매직디스플레이 대표이사 전) KISCO홀딩스(주) 사외이사 현) (주)한국특강 대표이사
박성우	1963-05	2	재선임	전) (주)매직디스플레이 대표이사 현) 중국광주정남전자(유) 동사장 현) (주)한국특강 대표이사
박세욱	1971-12	2	재선임	전) (주)매직디스플레이 CFO 현) (주)매직홀딩스 대표이사 현) (주)한국특강 부사장
김영규	1967-05	2	신규선임	전) 환영철강(주) 현) (주)한국특강 압연본부장
우치구	1968-02	2	신규선임	현) KG동부제철 마케팅실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기종	1964-08	2	신규선임	전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 현) (주)미경전자 감사	(주)미경전자 (감사)
김병수	1964-06	2	신규선임	전) KB국민은행 지역본부장	-
김병식	1968-02	2	재선임	전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사	회계법인 공감 (전무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기종	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 현) (주)미경전자 감사
김병수	1964-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) KB국민은행 지역본부장
김병식	1968-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사