사조산업 2022.02.21 17:44 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141, 한화손해보험빌딩 12층 대강당 | ||
4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결)승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 300원/주) - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1,500원/주) ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (제51기 10억 → 제52기 12억) |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 코로나19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임. |
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