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ROE 위
보성파워텍(주) 주주총회소집결의
보성파워텍 2023.03.13 16:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 임도수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 유재춘 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 유창무 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임도수 | 1938-10 | 3년 | 재선임 | (前)한국전력공사 (現)보성파워텍(주) 회장 |
| 유재춘 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | (現)보성파워텍(주) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창무 | 1950-10 | 3년 | 신규선임 | (前)한국전력공사 사외이사 (前)포스코인터내셔널 사외이사 |
해당사항없음 |
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