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신송홀딩스(주) 주주총회소집결의
신송홀딩스 2024.02.26 15:50 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC산학협력연구세터 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 120원 - 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 제54기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부사항 변경 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
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