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미래에셋증권(주) 주주총회소집결의
미래에셋증권 2024.02.22 15:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층 이노베이션홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ○제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 : 사내이사 김미섭 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이젬마 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 석준희 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 송재용 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선) ○제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원 이젬마 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 송재용 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마, 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지로 함 - 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 송재용 사외이사 후보자의 임기는 2년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제57기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지로 함 - 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지로 함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미섭 | 1968-10 | 1 | 재선임 | '94 서울대 경제학 '98~'00 미래에셋자산운용(주) 기획실 '00~'02 미래에셋캐피탈(주) 기획실 '02~'04 미래에셋투신운용(주) 기획실 '05~'13 미래에셋자산운용(주) 해외법인 대표 '14~'15 미래에셋자산운용(주) 글로벌사업부문대표 '15~'21 미래에셋자산운용(주) 대표이사 '21.12~'23.11 미래에셋증권(주) Global사업담당 '24.2~현재 넥스트레이드 주식회사 기타비상무이사(비상근) '23.3~현재 미래에셋증권(주) 사내이사 '23.10~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용선 | 1954-05 | 1 | 재선임 | '81 고려대학교 법학과 학사 '96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정 '07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 '82 증권감독원 입원 '06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보 '08~'13 법무법인 화우 고문 '10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사 '13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장 '17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장 '19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사 '19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
- |
| 이젬마 | 1974-04 | 1 | 재선임 | '97 서강대학교 경제학 학사 '02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 '06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사 '06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수 '08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수 '08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 '13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 '20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장 '20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
- |
| 석준희 | 1979-05 | 1 | 재선임 | '01 KAIST 전기공학 학사 '06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사 '11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사 '11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원 '13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수 '14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수 '20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수 '18 ~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수 '21 ~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사 '22.03 ~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사 |
주식회사 메디밸류(사내이사) |
| 송재용 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | '87 서울대학교 경영학 학사 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '17 한국전략경영학회 회장 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
SK디스커버리 주식회사(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용선 | 1954-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '81 고려대학교 법학과 학사 '96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정 '07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 '82 증권감독원 입원 '06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보 '08~'13 법무법인 화우 고문 '10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사 '13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장 '17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장 '19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사 '19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 이젬마 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '97 서강대학교 경제학 학사 '02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 '06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사 '06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수 '08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수 '08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수 '13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 '20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장 '20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사 |
| 송재용 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '87 서울대학교 경영학 학사 '89 서울대학교 대학원 경영학 석사 '98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사 '97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수 '01~'04 연세대학교 경영대학 교수 '05~'16 아모레퍼시픽 사외이사 '12~'16 롯데제과 사외이사 '17 한국전략경영학회 회장 '16~'18 롯데카드 사외이사 '20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장 '18~'22 한솔제지 사외이사 '17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원 '18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장) '20~현재 한국과학기술한림원 정회원 '04~현재 서울대학교 경영대학 교수 |
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