한일현대시멘트 2022.02.25 15:19 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2022-03-28 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 | ||
4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제52기(2021. 1. 1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,200원/주 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제34조에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 재확산 상황을 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등에 대비하여 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트(주) 회장 |
오해근 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무 - 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무 - 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이명재 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 美 Syracuse University MBA(석사) - 美 Rutgers University School of Law(Juris Doctor) - 알리안츠생명보험(주) 대표이사 사장 - 법무법인(유) 율촌 파트너 - 롯데손해보험(주) 대표이사 사장 |
없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
조일환 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 철학과 졸업 - 부연운수(주) 대표 |
전문가방송
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